એજન્સીની કાર્યવાહી સંજય રાઉત સામે ચાલી રહી છે, જેઓ પાત્રા ચાલ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની તપાસ હેઠળ આવ્યા હતા. EDએ રવિવારે મોડી રાત્રે તેની ધરપકડ કરી હતી. સોમવારે, તેને મુંબઈની PMLA કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો, જ્યાં તેને 4 ઓગસ્ટ સુધી ED કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો. જ્યારે શિવસેના અને રાઉત આરોપ લગાવે છે કે ED કેન્દ્રના નિર્દેશોને અનુસરીને તેમની પર કાર્યવાહી કરી રહી છે, તપાસ એજન્સીનું કહેવું છે કે રાઉતને આ કેસમાં હાજર રહેવા અને તેનો જવાબ દાખલ કરવા માટે ઘણી નોટિસ આપવામાં આવી હતી. જોકે, તેણે જાણી જોઈને કોઈ જવાબ આપ્યો ન હતો.

જો કે, તાજેતરના ભૂતકાળમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા કેસ કરાયેલા રાઉત પ્રથમ રાજકારણી નથી. આ પહેલા પણ શિવસેનાથી લઈને મહાવિકાસ આઘાડી ગઠબંધનના નેતાઓ પર આ એજન્સીએ દરોડા પાડીને આરોપો ઘડ્યા છે. એનસીપીના નવાબ મલિકથી લઈને શિવસેનાના અનિલ પરબ સુધીના નેતાઓ EDની એક્શન રેન્જ હેઠળ આવ્યા હતા. ચાલો જાણીએ કે તાજેતરમાં કયા નેતાઓ EDના રડાર પર આવ્યા છે…

1. સત્યેન્દ્ર જૈન
દિલ્હી સરકારના મંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા સત્યેન્દ્ર જૈનની 31 મેના રોજ ED દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત કેસમાં તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. જૈનની પીએમએલએ એક્ટની ફોજદારી કલમો હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતા, ED માટે હાજર હતા, તેમણે કોર્ટને કહ્યું હતું કે એજન્સી એ પાસાંની તપાસ કરી રહી છે કે શું આરોપી કોઈ અન્યના નાણાંને લૉન્ડર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. અથવા તેના ષડયંત્રનો લાભ ઉઠાવનારા અન્ય કેટલાક લોકો હતા.

2. ડીકે શિવકુમાર
કૉંગ્રેસના નેતા ડીકે શિવકુમારને તાજેતરમાં દિલ્હીની અદાલતે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સમન્સ પાઠવ્યા હતા. આ કેસ તેની સામે 2018માં નોંધવામાં આવ્યો હતો. EDની ચાર્જશીટ આવ્યા બાદ કોર્ટે કર્ણાટકના નેતા વિરુદ્ધ આ સમન્સ જારી કર્યું હતું. ઈડીએ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં 23 ઓક્ટોબર 2019ના રોજ શિવકુમારની ધરપકડ કરી હતી. આ સિવાય તેના પર કરોડો રૂપિયાના હવાલા ટ્રાન્ઝેક્શન કરવાનો આરોપ હતો.

3. અભિષેક બેનર્જી
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીના ભત્રીજા અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ અભિષેક બેનર્જી અને તેમની પત્નીની પણ ED દ્વારા તપાસ ચાલી રહી છે. કોલસાની દાણચોરીના કેસમાં તપાસ એજન્સી તેની સામે તપાસ કરી રહી છે. અભિષેક બેનર્જીની ED દ્વારા બે વખત પૂછપરછ કરવામાં આવી છે, જ્યારે રુજીરાને સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા હોવા છતાં તે હજુ સુધી તપાસ એજન્સી સમક્ષ હાજર થયો નથી.

4. નવાબ મલિક
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે આ વર્ષે 23 ફેબ્રુઆરીએ NCP નેતા નવાબ મલિકની મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કરી હતી. તપાસ એજન્સી તેના એક જમીન સોદાની તપાસ કરી રહી હતી, જે ગેંગસ્ટર આતંકવાદી દાઉદ ઈબ્રાહિમ સાથે જોડાયેલી હોવાની શંકા હતી. નવાબ મલિક પર પણ પીએમએલએ એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. EDનો કેસ NIA દ્વારા FIR પર આધારિત હતો, જેમાં એજન્સીએ ઇબ્રાહિમ પર UAPA એક્ટનો ઉપયોગ કર્યો હતો. હાલ નવાબ મલિક જેલમાં છે.

5. કાર્તિ ચિદમ્બરમ
કોંગ્રેસ નેતા પી ચિદમ્બરમના પુત્ર અને સાંસદ કાર્તિ ચિદમ્બરમ સામે EDની તપાસ ચાલુ છે. તેના પર 50 લાખ રૂપિયાની લાંચના બદલામાં તલવંડી સાબો પાવર લિમિટેડ પ્રોજેક્ટ માટે ચીની કામદારોને વિઝા અપાવવામાં મદદ કરવાનો આરોપ છે. અહેવાલ છે કે 2011ના આ કેસમાં ગૃહ મંત્રાલયે કથિત રીતે ચીનના નાગરિકોના ગેરકાયદે વિઝાને મંજૂરી આપી હતી. કાર્તિના પિતા ચિદમ્બરમ તે સમયે ગૃહમંત્રી હતા. આ કેસમાં કાર્તિએ જામીન માટે કોર્ટમાં અરજી કરી છે. જોકે, EDની અપીલ બાદ તેને જામીન મળી શક્યા ન હતા.

6. અજિત પવાર
EDની તપાસ NCP નેતા અને મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવાર પર પણ બેઠી છે. મની લોન્ડરિંગના આરોપમાં અજીત અને તેના પરિવાર વિરુદ્ધ તપાસ ચાલી રહી છે. EDના જણાવ્યા અનુસાર, ગેરકાયદેસર રકમને વિવિધ બેનામી પ્રોપર્ટીમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી જે તાજેતરમાં જ અટેચ કરવામાં આવી હતી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ગયા વર્ષે જુલાઈમાં સુગર મિલને એટેચ કરી હતી.

7. ફારૂક અબ્દુલ્લા
EDએ આ વર્ષે 31 મેના રોજ નેશનલ કોન્ફરન્સના વડા ફારૂક અબ્દુલ્લાને તેની શ્રીનગર ઓફિસમાં પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા હતા. જમ્મુ અને કાશ્મીર ક્રિકેટ એસોસિએશનના પ્રમુખ રહીને તેમના પર નાણાકીય અનિયમિતતાનો આરોપ લાગ્યો હતો. ઈડીએ તેમની સામે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પણ કેસ નોંધ્યો હતો. અગાઉ 2019માં પણ EDએ આ કેસમાં અબ્દુલ્લાનું નિવેદન નોંધ્યું હતું.

8. અનિલ પરબ
શિવસેનાના નેતા અનિલ પરબને પણ હાલમાં જ EDએ ઠપકો આપ્યો છે. એજન્સી ટૂંક સમયમાં તેને નિવેદન નોંધવા માટે બોલાવી શકે છે. ગત ગુરુવારે જ ઇડીએ સાત અલગ-અલગ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આમાંના બે સ્થળો પરબના ઘર હતા. તેમના પર કોસ્ટલ રેગ્યુલેશન ઝોન (CRZ)ના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને રત્નાગિરિના દાપોલીમાં રિસોર્ટ બનાવવાનો આરોપ છે. ઇડી તેમની સામે મની લોન્ડરિંગના આરોપોની તપાસ કરી રહી છે.

9. ટીટીવી ધિનાકરણ
અમ્મા માઈકલ મુનેત્ર કઝગમ પાર્ટીના સ્થાપક મહાસચિવ ટીટીવી ધિનાકરણ, જેણે AIADMKથી અલગ થઈને પોતાનો પક્ષ બનાવ્યો હતો, તે પણ EDની તપાસ હેઠળ છે. તેમના પર ચૂંટણી પંચના અધિકારીઓને લાંચ આપવાનો આરોપ છે. તેઓ જે જયલલિતાના નજીકના સાથી વીકે શશિકલાના ભત્રીજા છે. અહેવાલો અનુસાર, શશિકલાએ AIADMKથી અલગ થયા બાદ પાર્ટીનું ‘ટુ-લીફ’ ચૂંટણી ચિન્હ મેળવવા માટે ધિનાકરને ચૂંટણી પંચના અધિકારીઓને લાંચ આપી હતી. આ કેસમાં ધીનાકરન આ વર્ષે 12 એપ્રિલે ED સમક્ષ હાજર થયો હતો.