એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં એફિડેવિટ દાખલ કરીને ખુલાસો કર્યો છે કે Vivo મોબાઈલ કંપની સામે ચાલી રહેલી તપાસ માત્ર આર્થિક ગુના સાથે સંબંધિત નથી, પરંતુ Vivo મોબાઈલ કંપનીએ મની લોન્ડરિંગ દ્વારા દેશને આર્થિક નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. માળખું અસ્થિર કરવા માટે. જેની ED દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. VIVO સહિત અન્ય ચીની કંપનીઓના નાણાકીય વ્યવહારોએ પણ ભારતની અખંડિતતા અને સાર્વભૌમત્વને જોખમમાં મૂક્યું છે. ઈડીએ 21 જુલાઈના રોજ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરેલા તેના કાઉન્ટર એફિડેવિટમાં જણાવ્યું હતું કે કેસ નોંધ્યા બાદ એજન્સી દ્વારા કાયદાની તમામ યોગ્ય પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું.
पटौदी इंटरप्राइजेज एवं अलगोजा रिसोर्ट - बूंदी
पटौदी इंटरप्राइजेज एवं अलगोजा रिसोर्ट कीऔर से बूंदी वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं
વિવો મોબાઇલ કંપની દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીને પગલે ઇડીએ આ પ્રતિ-સોગંદનામું દાખલ કર્યું હતું, જેમાં વિવો કંપનીએ તેના બેંક ખાતાઓ ચલાવવાની પરવાનગી માંગી હતી. વાસ્તવમાં EDએ ચીની ફોન નિર્માતા કંપની Vivo અને GPICPL સહિત તેની સાથે સંબંધિત 23 અન્ય કંપનીઓના 48 સ્થળો પર સર્ચ કર્યું હતું.
આ બેંક ખાતાઓમાં રૂ. 465 કરોડનું બેલેન્સ હતું, જેમાં Vivo Indiaની રૂ. 66 કરોડની ફિક્સ ડિપોઝીટ અને 2 કિલો સોનું સામેલ હતું. EDએ તેની એફિડેવિટ દ્વારા કોર્ટને જણાવ્યું કે તેની મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે GPICLના ખાતામાં જમા કરાયેલા 1,487 કરોડ રૂપિયામાંથી લગભગ 1200 કરોડ રૂપિયા Vivoમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 3 ખાતા HDFCમાં છે. એક ખાતું યસ બેંકમાં છે. 22 કંપનીઓ તપાસ હેઠળ છે. EDએ એમ પણ કહ્યું હતું કે આ કંપનીઓએ વિવો ઇન્ડિયામાં મોટી રકમનું ભંડોળ ટ્રાન્સફર કર્યું હતું.
ED દ્વારા તેના સોગંદનામામાં આપવામાં આવેલી સૌથી ચોંકાવનારી માહિતી અનુસાર, તેની કુલ 1,25,185 કરોડ રૂપિયાની વેચાણની આવકમાંથી, Vivo Indiaએ 62,476 કરોડ રૂપિયા ચીનને મોકલ્યા. એટલે કે, ભારતની બહાર કરવામાં આવેલો 50 ટકા કારોબાર સીધો ચીનમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો અને આ નાણા વીવો કંપની દ્વારા ભારતમાં ટેક્સ ભરવાથી બચવા માટે અને આ કંપનીઓ દ્વારા મોટું નુકસાન બતાવવા માટે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
EDએ કોર્ટને જણાવ્યું કે તેના રડાર હેઠળ આવતી 22 કંપનીઓ કાં તો વિદેશી નાગરિકોની માલિકીની છે અથવા હોંગકોંગ સ્થિત વિદેશી સંસ્થાઓની છે. હકીકતમાં, સમગ્ર મામલો ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદ પર ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં દિલ્હીના કાલકાજી પોલીસ સ્ટેશનમાં GPICPL અને તેના ડિરેક્ટર્સ, શેરધારકો અને અન્યો સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. દિલ્હી પોલીસ દ્વારા નોંધવામાં આવેલી એફઆઈઆર અનુસાર, GPICPL અને તેના શેરધારકોએ બનાવટી ઓળખ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ અને દુરુપયોગ કર્યો હતો.
આ જ કેસના આધારે ઇડીએ આ વર્ષે 2 ફેબ્રુઆરીએ પીએમએલએનો કેસ નોંધ્યો હતો. EDએ કોર્ટને કહ્યું કે તપાસમાં આરોપો સાચા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે કારણ કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે GPICPLના ડિરેક્ટર્સ દ્વારા આપવામાં આવેલા સરનામાં તેમના નથી, તે સરકારી બિલ્ડિંગ અને વરિષ્ઠ અમલદારનું ઘર હતું.
EDને તેની અત્યાર સુધીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે GPICPLના એ જ ડિરેક્ટર, જેનું નામ બિન લુ છે, તે પણ Vivoના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર હતા. તેણે 2014-15માં વિવોના સમાવેશ પછી જ એક જ સમયે કુલ 18 કંપનીઓનો સમાવેશ કર્યો, જે ઘણા રાજ્યોમાં ફેલાયેલો છે, અને વધુ 4 અન્ય ચીની નાગરિક, ઝિક્સિન વેઈ દ્વારા.
EDએ તેના સોગંદનામામાં તે ચીની કંપનીઓ દ્વારા રચાયેલી કંપનીઓના નામ અને સરનામાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેમાં રુઇ ચુઆંગ ટેક્નોલોજીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (અમદાવાદ), વી ડ્રીમ ટેકનોલોજી એન્ડ કોમ્યુનિકેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (હૈદરાબાદ), રેજેન્વો મોબાઇલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (લખનૌ), ફેંગ્સ ટેક્નોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (ચેન્નઇ), વિવો કોમ્યુનિકેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (બેંગ્લોર), બુબુગાઓ કોમ્યુનિકેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે. (જયપુર), હાઈચેંગ મોબાઈલ (ઈન્ડિયા) પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (નવી દિલ્હી), Joinme મુંબઈ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (મુંબઈ), યિંગજિયા કોમ્યુનિકેશન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (કોલકાતા), જી લિયાન મોબાઈલ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (ઈન્દોર), વિગોર મોબાઈલ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (ગુડગાંવ) ), હિસોઆ ઈલેક્ટ્રોનિક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (પુણે), હૈજિન ટ્રેડ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (કોચી), રોંગશેંગ મોબાઈલ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (ગુવાહાટી), મોરફન કોમ્યુનિકેશન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (પટના), આહુઆ મોબાઈલ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (રાયપુર), પાયોનિયર મોબાઈલ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ ( ભુવનેશ્વર) ), યુનિમ ઈલેક્ટ્રોનિક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (નાગપુર), જુનવેઈ ઈલેક્ટ્રોનિક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (ઔરંગાબાદ), હુજિન ઈલેક્ટ્રોનિક ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (રાંચી), એમજીએમ સેલ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ લિ. (દેહરાદૂન), JoinMe ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (મુંબઈ).
EDએ એફિડેવિટમાં કોર્ટને એ પણ જણાવ્યું કે દરોડા પછી જાણવા મળ્યું કે Vivo Mobiles India Pvt Ltd 1 ઓગસ્ટ 2014ના રોજ હોંગકોંગ સ્થિત કંપની મલ્ટી એકોર્ડ લિમિટેડની પેટાકંપની તરીકે સામેલ કરવામાં આવી હતી અને ROC (કંપનીના રજિસ્ટ્રાર) રજિસ્ટર્ડ હતી. દિલ્હી ખાતે, જ્યારે GPICPL આરઓસી શિમલા ખાતે 3જી ડિસેમ્બર 2014ના રોજ નોંધાયેલ હતું. EDએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે GPICPL ની સ્થાપના ઝેંગશેન ઓઉ, બિન લુ અને ઝાંગ જી દ્વારા વ્યવસાયે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ નીતિન ગર્ગની મદદથી કરવામાં આવી હતી. EDએ કહ્યું હતું કે, “બિન લુએ 26 એપ્રિલ, 2018ના રોજ ભારત છોડી દીધું હતું, જ્યારે ઝેંગશેન ઓઉ અને ઝાંગ જીએ 2021માં ભારત છોડી દીધું હતું.”
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે નીતિન ગર્ગ નામનો વ્યક્તિ Coinmen Consultancy LLPનો ભાગીદાર છે અને તેણે GPICPL અને Vivo બંનેને એમસીએ (કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય)માં સામેલ કરવામાં મદદ કરી હતી. જ્યાં બંનેએ એમસીએ ફાઇલિંગ દરમિયાન પોતાનું ઈમેલ આઈડી peter.ou@vivoglobal.com આપ્યું હતું, જેમાં Vivo અને GPICPL વચ્ચેના સંબંધોનો પણ ખુલાસો થયો હતો. જે બાદ એ સ્પષ્ટ થાય છે કે બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે બનેલી કંપની GPICPL અને Vivo વચ્ચે ઊંડો સંબંધ છે. આ ઉપરાંત, તપાસ દરમિયાન એવું પણ જાણવા મળ્યું હતું કે વિવોએ ભારતના અન્ય રાજ્યોમાં પણ આ જ મોડસ ઓપરેન્ડીનો ઉપયોગ કર્યો છે.
EDએ પોતાના સોગંદનામામાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે અત્યાર સુધીની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ માત્ર મની લોન્ડરિંગનો મામલો નથી પરંતુ દેશના આર્થિક માળખા પર મોટો હુમલો છે. આ મામલાના તળિયે પહોંચવા માટે હજુ ઘણી તપાસની જરૂર છે અને આવી સ્થિતિમાં આ કંપનીઓને તેમના બેંક એકાઉન્ટ ઓપરેટ કરવા દેવાથી તપાસ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
